Одним из главных условий операций с криптовалютами является их анонимность, что конечно же не может не привлекать преступников. Именно поэтому сегодня в криптовалютах совершаются крупные сделки, привлекаются инвестиции, но те же биткоины используются для требования выкупа и при совершении различных преступлений, включая наркоторговлю, бордели и уличные банды.
Конечно, анонимность операций, совершаемых с помощью криптовалют, не могла оставаться без внимания и правительств различных стран. Сегодня многие специалисты работают над мерами пресечения в этой сфере преступлений.
Правительство Великобритании, к примеру, намерено ввести обязательную проверку личности участников операций с Bitcoin и таким образом сдерживать рост количества преступлений с использованием Bitcoin.
К четвертой директиве о мерах против отмывания денег, принятой во всех странах Евросоюза, были предложены поправки и дополнения, в которых отражены новые требования к провайдерам кошельков и обменным биржам Bitcoin.
Теперь все провайдеры будут обязаны проверять участников операций с криптовалютами и сообщать властям обо всех подозрительных операциях. А участники должны будут предоставлять свои персональные данные.
Правительство Великобритании надеется, что новые правила лишат Bitcoin привлекательности для мошенников в качестве средства отмывания денег, к тому же затруднят проведение любых теневых операций.
На данный момент новые меры проходят согласование с членами Евросоюза, а после завершения этого процесса (примерно через несколько месяцев) будут приняты в качестве закона.